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沈阳机床董事会决议公告

第三届第八次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沈阳机床股份有限公司第三届第八次董事会会议于2002年11月29日下午2点在公司办公楼会议室召开。应到董事6人,实到5人(关锡友副董事长因病授权陈惠仁董事长代为表决),公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长陈惠仁先生主持,会议审议并通过了如下决议:

一、同意牟继勋先生由于工作变动原因,辞去公司董事、董事会秘书、副总裁职务。经研究,公司董事会接受牟继勋先生辞去董事和董事会秘书、副总裁职务的请求。

二、同意推选孙恺先生为公司董事的议案。

三、根据董事长陈惠仁先生提名,同意聘任孙恺先生为公司董事会秘书的议案。四、根据总裁耿洪臣先生提名,同意聘任孙恺先生为公司副总裁。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

2002年11月29日

孙恺简历:

孙恺,男,36岁,中共党员,高级经济师,硕士研究生,1989年7月参加工作。

1978年--1981年东北育才中学(初中)学生

1981年--1984年沈阳二中(高中)学生

1984年--1989年浙江大学(生物医学工程专业)

1989年7月--1992年12月辽宁省医疗器械公司、进出口部副经理

1992年12月--2001年6月辽宁信托投资公司、总经理助理

2001年6月--2002年5月辽宁省政府金融办、处长

2002年5月--2002年11月沈阳机床股份有限公司、财务本部部长

摘自2002.12.03>